Lucky Jungle -tilin vahvistus (KYC)
Lucky Jungle pyytää KYC-varmistuksen, kun tiliä käytetään rahaliikenteeseen ja henkilöllisyys tai maksutapa pitää varmistaa. Prosessi etenee niin, että lähetät asiakirjakuvat, palvelu tarkistaa ne ja ilmoittaa tuloksesta tilin viestikeskuksessa tai sähköpostissa.
- Identity (ID/Passport): Vahvistus tarvitaan viimeistään ennen ensimmäistä kotiutusta tai kun talletus- ja kotiutustoiminta laukaisee lisätarkistuksen. Hyväksyttäviä asiakirjoja ovat passi tai kansallinen henkilökortti; kuvassa pitää näkyä koko asiakirja, kuva ja henkilötiedot, eikä kuva saa olla rajattu tai sumea.
- Address proof: Osoite pyydetään, kun palvelu tarkistaa asuinmaan ja maksuliikenteen tiedot. Todisteeksi kelpaa esimerkiksi enintään 3 kuukautta vanha sähkölasku, tiliote tai viranomaiskirje, jossa näkyvät nimesi, osoitteesi ja päiväys samassa dokumentissa.
- Payment method: Maksutapa tarkistetaan ennen kotiutusta tai kun käytät uutta maksutapaa. Visa- tai mastercard-kortilla pyydetään kuva kortista siten, että vain viimeiset 4 numeroa ja voimassaoloaika näkyvät; turvakoodi peitetään. Sähkölompakoilla (skrill, neteller, paypal) pyydetään kuvakaappaus tilisivusta, jossa näkyvät nimesi ja tilin sähköposti tai tunniste sekä tapahtumanumero talletuksesta. Kryptomaksuissa (bitcoin, ethereum) pyydetään lompakon osoite ja talletustapahtuman tunniste, jos maksun alkuperä pitää varmistaa.
Tarkistus käynnistyy käytännössä aina ennen kotiutusta, ja se voi käynnistyä myös talletusrajojen noustessa, tilitietojen muuttuessa (nimi, osoite,